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海润光伏科技股份有限公司公告(系列)

来源:网络整理   发表日期:2018-01-13 14:59 

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  证券代码:600401 券简称:海润光伏 公告编号:临2016-088

  海润光伏科技股份有限公司

  第六届董事会第十三次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次(临时)会议,于2016年5月21日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2016年5月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论,以举手表决的方式通过了以下议案:

  一、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》

  公司全资子公司海润光伏澳大利亚有限公司 (HAREON SOLAR AUSTRALIA PTY LTD) 计划与Getgreen.net.au在澳大利亚合资设立TeeBar Power Co.,Ltd.(TeeBar电力有限责任公司,公司名称以当地工商登记机关核准为准);注册资本为5000澳元。主要从事光伏电站的开发,建设,运营(具体经营范围以相关部门核准为准)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》

  公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司计划在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区设立江阴海润太阳能电力有限公司霞客分公司(公司名称以当地工商登记机关核准为准);主要从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;太阳能发电设备及软件的设计、开发、销售;电站资产运营维护和管理;能源项目、节能产品及系统集成的咨询、技术服务、运营; 物流仓储咨询和管理;货物运输代理;起重装卸;仓储(不含危险品仓储);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过《关于转让全资子公司罗平县海鑫电力投资有限公司的议案》

  本议案详见2016年5月25日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让全资子公司罗平县海鑫电力投资有限公司的公告》,公告编号为临2016-091。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  四、审议通过《关于转让全资子公司永仁县海鑫电力投资有限公司的议案》

  本议案详见2016年5月25日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让全资子公司永仁县海鑫电力投资有限公司的公告》,公告编号为临2016-092。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  五、审议通过《关于为控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司融资租赁提供担保的议案》

  为满足日常生产经营资金需求,拓宽融资渠道,公司控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司拟用武安20MW电站项目全部设备及固定资产与深圳市华君融资租赁有限公司(以下简称“华君租赁”)进行售后回租的融资租赁业务,融资金额不超过1.2亿元人民币,公司拟为控股子公司的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为3年。

  独立董事对此发表独立意见。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  六、审议通过《关于控股子公司与深圳市华君融资租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》

  本议案详见2016年5月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股子公司与深圳市华君融资租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的公告》,公告编号为临2016-094。

  公司本次事项涉及关联交易事项已经过独立董事事前认可。

  独立董事对此发表独立意见。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。(关联董事孟广宝先生回避表决)

  七、审议通过《关于注销阿克陶县海润光伏发电有限公司的议案》

  阿克陶县海润光伏发电有限公司(以下简称“阿克陶海润”)成立于2014年8月,由公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司投资设立,经营范围为太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。阿克陶海润注册资本为100万元人民币,截至2015年12月31日,该公司总资产为93,906.89元人民币,净资产93,906.89元人民币,2015年1-12月净利润为-7,662.09元人民币。因公司经营策略调整,同时为了降低运营成本,提高管理效率,决定注销阿克陶海润。

  董事会授权公司经营层组织开展对阿克陶海润的清算、注销手续。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  八、审议通过《关于注销玛纳斯县新湖海润光伏发电有限公司的议案》

  玛纳斯县新湖海润光伏发电有限公司(以下简称“玛纳斯新湖海润”)成立于2014年8月,由公司全资子公司合肥海润电力科技有限公司和海润光伏(上海)有限公司投资设立,经营范围为太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。玛纳斯新湖海润注册资本为100万元人民币,截至2015年12月31日,该公司总资产为65,012.04元人民币,净资产15,012.04元人民币,2015年1-12月净利润为-3,295.09元人民币。因公司经营策略调整,同时为了降低运营成本,提高管理效率,决定注销玛纳斯新湖海润。

  董事会授权公司经营层组织开展对玛纳斯新湖海润的清算、注销手续。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  九、审议通过《关于注销英吉沙海润光伏发电有限公司的议案》

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